BNP Paribas попадна в свързано с Кипър разследване за пране на пари
Продължаващо следствие е ориентирано към кипърска брокерска компания, в съдействие с един от клоновете на BNP Paribas, за хипотетично „ усложнено пране на пари “.
Подозрителни вложения, ръководени от клона на френската банка BNP Paribas, от името на кипърска брокерска компания, се разследват от френски и американски власти за хипотетично „ усложнено пране на пари “, заяви френският ежедневник Le Monde.
Подозрителните финансови потоци, съгласно известията над 220 милиона евро, са осъществени сред 2019 година и 2021 г.
През този интервал T.C.R. International Limited, компания за финансови услуги, записана в Кипър, прави капиталови транзакции за своите клиенти в партньорство с BNP Paribas Securities Services.
Френските банки влагат милиарди в зелени и устойчиви заеми Fortune 500 Европа: Коя компания е най-голямата на континента?Прокуратурата в Париж сподели в изказване, че прехвърлянията са с „ евентуално подозрителен генезис и/или потоци без ясна икономическа логичност “, без да загатва BNP Paribas.
BNP Paribas отхвърли да разяснява този съответен въпрос, заявявайки, че има открита световна система за сходство и че е отдаден на осъществяването на своите регулаторни отговорности.
Le Monde заяви, че фокусът на френските управляващи върху T.C.R. International Limited произлиза от американско следствие, включващо някогашния водач на наемници от Вагнер Евгений Пригожин, който почина при самолетна злополука през август.
Прокуратурата се въздържа от обществено разискване на евентуална връзка сред Пригожин и прехвърлянията, осъществявани от брокерската компания.
Във Франция усложненото пране на пари съставлява наказуемо закононарушение, което планува присъда до 10 години и санкция от 750 000 евро или половината от цената на изпраните активи.
